Desmantelan red criminal que operaba mediante phishing y criptomonedas

Las autoridades argentinas, especialmente la Policía de Mendoza y la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, lograron desarticular una banda que estafó a más de 800 usuarios en el país, utilizando criptomonedas como medio para blanquear las ganancias ilícitas.

Esta operación refuerza la necesidad de mayor educación financiera en materia de criptomonedas.

Método de operación

Los delincuentes empleaban un sofisticado esquema que incluía:

• Phishing: creaban páginas web falsas que simulaban entidades confiables.
• Fraude con tarjetas de crédito: captaban datos privados de las víctimas para realizar compras no autorizadas.
• Uso de criptomonedas: utilizaban USDT para mover y ocultar el dinero obtenido.

Tras el robo de información, los fondos eran canalizados a través de cuentas mulas, donde se prestaban identificaciones a cambio de comisiones. Los allanamientos en el distrito de Cañada Seca llevaron a la detención de cuatro hombres.

Elementos incautados

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad encontraron:

• Computadoras
• Teléfonos celulares
• Pendrives
• Armas de fuego (incluyendo una pistola y escopetas)

Este hallazgo indica el nivel de organización y peligrosidad de la banda.

Creciente riesgo de estafas

Con el aumento en el uso de criptomonedas en Argentina debido a la inflación y restricciones cambiarias, este tipo de estafas se están convirtiendo en un problema serio. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, advirtió que estos no son casos aislados, sino parte de una red profesionalizada que opera desde diferentes lugares.

Las autoridades han enfatizado sobre la importancia de verificar la autenticidad de los sitios web y no compartir información sensible. También han indicado que no se descartan más arrestos en el futuro.

Conclusiones

La alerta sobre estas estafas híbridas que combinan ingeniería social y tecnología avanzada subraya la necesidad de una colaboración estrecha entre fuerzas policiales especializadas y reguladores. La educación sobre criptomonedas es crucial para evitar ser víctima de fraudes en un ecosistema que sigue en constante evolución.