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Demanda colectiva acusa a Pump.fun de fraude con memecoins
Una demanda en Nueva York acusa a Pump.fun de vender valores no registrados y operar esquemas pump-and-dump con memecoins
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Ross Ulbricht perdió 12 millones de dólares por un error en Pump.fun
El fundador de Silk Road perdió 12 millones de dólares al intentar retirar tokens donados en Pump.fun por un fallo de liquidez
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Hong Kong detecta más de 30 sitios falsos que suplantan al exchange HashKey
El regulador de Hong Kong detectó más de 30 sitios que suplantan a HashKey para estafar a inversores desprevenidos
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Un juzgado español investiga a Binance por presunta apropiación de fondos
Un juzgado español investiga a Binance tras la denuncia de un empresario por 67.500 euros supuestamente apropiados
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España desarticuló una red que lavaba dinero con criptomonedas
La Guardia Civil española incautó 27 millones de euros en criptomonedas y 8,2 millones en efectivo a una red de lavado de dinero
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Operativo Global de Interpol Desmantela Esquema de Lavado de Cripto
Interpol llevó a cabo la Operación First Light 2026, arrestando a más de 5.800 personas y confiscando $293 millones vinculados al lavado de dinero a través de criptomonedas. Un joven de 20 años en Tailandia ha sido identificado como uno de los principales sospechosos de estafas románticas.
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CEO de Goliath Ventures se Declara Culpable en Fraude Cripto
Christopher Delgado, CEO de Goliath Ventures, se declaró culpable de operar un esquema Ponzi que causó pérdidas de $250 millones. El fraude involucró la atracción de inversionistas con promesas falsas y lujos, lo que ha generado un impacto en la regulación de criptomonedas en la región.
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Influencer Cripto Sentenciado por Estafa de $1.4 Millones en Telegram
Noman Saleem, un falso influencer cripto de Nueva York, ha recibido una sentencia de 15 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude. Atraía a inversionistas en Telegram prometiendo rendimientos de staking falsos y logró estafar $1.4 millones antes de ser detenido por el FBI.
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Aumento alarmante de estafas cripto en Latinoamérica
Los rug pulls representan el 54% de las estafas cripto, seguidos por honeypots y tokens falsos. La inteligencia artificial está complicando la detección de estos fraudes, siendo el correo electrónico el canal principal de difusión. Es crucial que los inversores se informen y verifiquen los contratos antes de invertir.
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Desmantelan Red de Lavado de Dinero Cripto en Georgia
Las autoridades desmantelan el grupo AudiA6, involucrado en el lavado de $389 millones en Bitcoin. Arrestados en Georgia, dos sospechosos enfrentan cargos por conspiración y lavado de dinero. Este operativo internacional resalta la creciente vigilancia sobre el uso ilícito de criptomonedas en la región.