Christopher Delgado, CEO de Goliath Ventures, se declaró culpable de operar un esquema Ponzi que causó pérdidas de $250 millones. El fraude involucró la atracción de inversionistas con promesas falsas y lujos, lo que ha generado un impacto en la regulación de criptomonedas en la región.
Noman Saleem, un falso influencer cripto de Nueva York, ha recibido una sentencia de 15 meses de prisión por su participación en un esquema de fraude. Atraía a inversionistas en Telegram prometiendo rendimientos de staking falsos y logró estafar $1.4 millones antes de ser detenido por el FBI.
Los rug pulls representan el 54% de las estafas cripto, seguidos por honeypots y tokens falsos. La inteligencia artificial está complicando la detección de estos fraudes, siendo el correo electrónico el canal principal de difusión. Es crucial que los inversores se informen y verifiquen los contratos antes de invertir.
Las autoridades desmantelan el grupo AudiA6, involucrado en el lavado de $389 millones en Bitcoin. Arrestados en Georgia, dos sospechosos enfrentan cargos por conspiración y lavado de dinero. Este operativo internacional resalta la creciente vigilancia sobre el uso ilícito de criptomonedas en la región.
Las autoridades chilenas desmantelaron una importante red de lavado de dinero asociada al Tren de Aragua, capturando a aproximadamente 20 personas. La investigación, que se inició en 2024, reveló la movilización de 90 millones de dólares mediante criptomonedas, incluyendo un ejecutivo bancario entre los detenidos.
Gnosis Pay, el servicio de pagos en criptomonedas, ha sido víctima de un hackeo en su módulo de seguridad. A pesar de la alarma, su cofundador, Martin Köppelmann, asegura que todos los usuarios afectados recibirán compensación total por sus pérdidas. No se han revelado detalles sobre el monto robado.
Las autoridades venezolanas incautaron 310 mineros de Bitcoin en un operativo en el estado Bolívar, acusando a la minería digital de afectar el sistema eléctrico nacional. La acción se enmarca en una prohibición impuesta por el gobierno, mientras la población debate la viabilidad de la minería formalizada.
La policía de Buenos Aires realizó 10 allanamientos y detuvo a cuatro sospechosos en relación a una app ficticia de inversión. La red criminal, que operaba con criptomonedas, ha sido identificada con un botín de más de 250,000 dólares, incluyendo activos digitales.
Las autoridades de Aragua, Venezuela, han desmantelado una granja de minería de Bitcoin que operaba de manera ilegal. La instalación, con 4.000 equipos ASIC, consumía entre 8 y 10 megavatios, causando un impacto severo en el sistema eléctrico nacional. Este operativo refleja la creciente vigilancia gubernamental sobre la minería de criptomonedas en el país.
Una organización delictiva en Mendoza fue desarticulada tras estafar a más de 800 personas utilizando datos de tarjetas de crédito y criptomonedas. La banda, que simulaba páginas web fiables, movía los fondos robados en USDT. Las autoridades destacaron la necesidad de educación financiera para prevenir este tipo de fraudes.
