Las autoridades de Aragua, Venezuela, han desmantelado una granja de minería de Bitcoin que operaba de manera ilegal. La instalación, con 4.000 equipos ASIC, consumía entre 8 y 10 megavatios, causando un impacto severo en el sistema eléctrico nacional. Este operativo refleja la creciente vigilancia gubernamental sobre la minería de criptomonedas en el país.
Una organización delictiva en Mendoza fue desarticulada tras estafar a más de 800 personas utilizando datos de tarjetas de crédito y criptomonedas. La banda, que simulaba páginas web fiables, movía los fondos robados en USDT. Las autoridades destacaron la necesidad de educación financiera para prevenir este tipo de fraudes.
El exchange de criptomonedas Gate.io ha desafiado órdenes judiciales en Chile, negándose a devolver 250,000 dólares robados en un hackeo. La controversia expone la falta de jurisdicción y la problemática de la responsabilidad de exchanges globales que operan sin regulación en la región.
Una operación conjunta de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía en Chile llevó a la detención de 22 personas vinculadas al Tren de Aragua, acusadas de lavar dinero a través de criptomonedas. Este operativo destaca el uso de criptoactivos en actividades delictivas en la región.
La Policia Nacional Bolivariana de Venezuela emite una alerta sobre el incremento de extorsiones mediante el 'secuestro por ficcion'. Delincuentes utilizan criptomonedas para exigir rescates, combinando manipulacion psicologica y tecnologia. Autoridades llaman a la ciudadania a prevenir estos delitos y a reportar los casos sospechosos.
La firma MARISKS alerta sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza Bitcoin y USDT en el estrecho de Ormuz. Delincuentes se hacen pasar por autoridades iraníes para exigir pagos a navieras, aprovechando la crisis en la región. Este fraude pone en riesgo a embarcaciones y marineros.
El proyecto Web3 RaveDAO se encuentra en medio de una controversia tras el colapso de su token RAVE, que vio un ascenso desmedido y posterior caída del 80%. Binance y Bitget han iniciado investigaciones ante acusaciones de manipulación de precio, generando preocupación en la comunidad cripto.
Circle ha sido demandada colectivamente por inversores de Drift Protocol tras un hackeo que drenó $285 millones. La acusación se centra en la falta de acción para congelar los fondos robados durante un período crítico, lo que ha generado preocupaciones sobre la responsabilidad de las empresas de criptomonedas en episodios de fraude y ciberataques.
Recientes secuestros y ataques a inversionistas en criptomonedas han alarmado a Francia. Un empresario cripto tuvo a su madre e hijo secuestrados, exigiendo un rescate de $400,000. La policía logró rescatarlos. Este suceso forma parte de una ola de violencia contra el sector cripto en el país.
En Paraguay, varios jóvenes han sido arrestados tras robar 1.2 millones en USDT, desmantelando una red de lavado con más de 400 involucrados. La Operación Ícaro expone los riesgos del crimen financiero digital, revelando cómo errores sociales pueden delatar a los criminales en un esquema complejo.
