Desarticulación de la red criminal

La Policía de Investigaciones de Chile, junto con la Fiscalía, ha llevado a cabo una exitosa operación que ha terminado con la captura de 22 personas pertenecientes a una red criminal asociada al Tren de Aragua. Esta organización ha sido acusada de lavar más de 4 millones de dólares utilizando criptomonedas, lo que demuestra la creciente sofisticación del crimen organizado en la región.

¿Cómo operaba la red?

Los miembros del grupo utilizaban criptoactivos para convertir pesos chilenos en monedas digitales, facilitando el envío de capitales ilícitos al extranjero. Este modus operandi incluía:

• Depositar ganancias en cuentas bancarias de terceros con residencia regular.
• Convertir efectivo en criptomonedas para evadir controles.

El fiscal José Uribe, responsable de la Unidad de Análisis Criminal, indicó que el análisis abarcó más de 200 cuentas corrientes, resultando en el bloqueo de alrededor de 100 cuentas bancarias y la incautación de vehículos y drogas durante los allanamientos.

Impacto y consecuencias

Este operativo, denominado “Operación Patrimonio Oculto”, es un claro mensaje de las autoridades chilenas en su lucha contra el crimen organizado, atacando la infraestructura financiera que permiten a estas organizaciones movilizar capital. El uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales representa un desafío creciente que las entidades reguladoras deberán enfrentar, asegurando así un ecosistema digital más seguro.

“Este operativo representa un hito en la lucha contra el crimen organizado”, dijo el prefecto de Viña del Mar, Patricio Flores.

Las autoridades han puesto a los detenidos a disposición de la justicia, donde enfrentarán cargos por lavado de activos y asociación criminal. La situación pone de relieve la importancia de desarrollar un marco regulatorio más robusto para frenar el uso ilícito de las criptomonedas en Latinoamérica.