Incremento de Flujos Ilícitos en Criptomonedas

Entre septiembre y octubre de 2025, se registró un aumento de ocho veces en el dinero ilícito que salió de billeteras sancionadas, según datos de Blockchain Bureau.

• 3.000 millones de dólares han sido movidos en total durante el mes de octubre.
• Este volumen contrasta drásticamente con los 329 millones de dólares de septiembre.

La mayor parte de esta actividad ilícita tuvo lugar en Bitcoin, el cual representó el 55,95% del flujo saliente, equivalente a más de 1.700 millones de dólares. Otros activos afectados fueron:

• BNB Chain: 705 millones de dólares (22,90%)
• Ethereum: 608 millones de dólares (19,75%)

Ante esta situación, Blockchain Bureau aconsejó encarecidamente a los usuarios que eviten cualquier contacto con direcciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas.

Una de las transacciones más significativas ocurrió el 22 de octubre, cuando cuatro wallets asociadas a Zhi Chen, un individuo acusado de fraude, transfirieron fondos justo después de que Estados Unidos incautara 127.271 BTC, equivalente a más de 15.000 millones de dólares en el momento. Esta incautación fue parte de una operación conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido contra una extensa red de estafas en criptomonedas del sudeste asiático.

Reflexiones Finales

Este aumento en los flujos ilícitos subraya la necesidad urgente de una regulación más robusta sobre el uso de criptomonedas en América Latina. Los gobiernos y bancos centrales deben tomar medidas efectivas para mitigar el riesgo de que las criptomonedas sean utilizadas para actividades delictivas.

La comunidad cripto, por su parte, se enfrenta al desafío de navegar en un entorno cada vez más regulado y vigilado.