GAFI Publica Nueva Guía para Incautación de Criptomonedas

El GAFI ha lanzado una guía exhaustiva dirigida a gobiernos y fuerzas del orden para mejorar la recuperación de bitcoin (BTC) y otros activos digitales en casos de actividades delictivas. Esta iniciativa surge ante la preocupación por la baja efectividad que más del 80% de las jurisdicciones han mostrado en la incautación de criptomonedas.

“Las cadenas de bloques públicas ofrecen libros de contabilidad inmutables y en tiempo real que permiten un rastreo y recuperación rápida de activos.”

Puntos Clave de la Guía

• Capacitación en Fuerzas del Orden: La guía recomienda entrenar a oficiales de policía y expertos en la identificación y manejo de criptomonedas desde el primer contacto con sospechosos.
• Activos como Clase Distinta: Se sugiere tratar bitcoin y criptomonedas como una categoría única de activos, lo que podría facilitar su rápida incautación.
• Proacciones ante Delitos: La guía enfatiza la importancia de una respuesta en tiempo real ante delitos relacionados con BTC.
• Incautación Segura: Se deben realizar incautaciones de hardware wallets y otros dispositivos que contengan criptomonedas durante allanamientos.

Esta guía, aunque exhaustiva, deja una brecha en cuanto a estrategias para prevenir robos internos durante la custodia judicial de los activos, algo que fue evidenciado por el reciente robo de criptoactivos en España. A pesar de su oportunidad, el GAFI subraya la necesidad de que los países complementen estas recomendaciones con políticas locales robustas que incluyan auditorías y verificaciones de antecedentes del personal.

El llamado a un manejo más eficiente de las criptomonedas se presenta como un componente clave para proteger los sistemas financieros a nivel global, especialmente en un contexto donde la adopción de bitcoin sigue en crecimiento en toda Latinoamérica.

Con la aplicación adecuada de estas recomendaciones, se espera que la incautación de activos digitales se convierta en un proceso más ágil y seguro, beneficiando a las víctimas y a la integridad del sistema financiero.

Conclusión

El GAFI busca establecer un marco regulatorio que permita una mejor gestión de las criptomonedas en situaciones delictivas, lo que podría transformar la forma en cómo los gobiernos de LATAM manejan estas tecnologías. La guía presenta una oportunidad para mejorar las prácticas actuales, aunque también destaca la necesidad de dar respuesta a las vulnerabilidades existentes en el manejo de criptoactivos.