Mexico y la Union Europea unen fuerzas

Durante la VIII Cumbre Mexico-Unión Europea, el canciller Roberto Velasco y la Alta Representante de la UE Kaja Kallas anunciaron una colaboración destinada a combatir el lavado de dinero asociado al uso ilícito de criptomonedas. Este esfuerzo se enfoca en organizaciones criminales transnacionales que utilizan activos digitales para realizar actividades ilegales.

"Hemos conversado sobre cómo hay organizaciones criminales que están realizando actividades a nivel global, como es el caso del lavado de dinero, por supuesto también lo que tiene que ver con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas" - Roberto Velasco.

Objetivos de la colaboración

Esta iniciativa bilateral permitirá:

• Mejorar el intercambio de inteligencia financiera.
• Rastrear flujos ilícitos en blockchains y otros activos digitales.
• Capacitaciones conjuntas y protocolos de intercambio de información.

Contexto y marco regulatorio

La Unión Europea ha implementado uno de los marcos regulatorios más avanzados a nivel mundial a través del reglamento MiCA, que impone obligaciones de registro, transparencia y prevención de lavado a proveedores de servicios cripto. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha fortalecido sus normas contra el lavado de dinero, incorporando reportes de operaciones con activos virtuales.

Aunque el volumen ilícito de criptomonedas es bajo, los montos absolutos son significativos, alcanzando hasta 154.000 millones de dólares en delitos. Esta cooperación busca establecer un enfoque equilibrado de regulación que fomente la innovación sin desincentivar la adopción legítima de la tecnología blockchain.

Conclusión

La efectividad de esta colaboración dependerá de la implementación práctica de los compromisos adquiridos. Es un paso hacia un sistema financiero más seguro y transparente en el uso de criptomonedas en la región.