Acciones Federales Contra Fraudes Cripto

Los fiscales federales de Massachusetts han presentado un caso civil para incautar $3.4 millones en USDT supuestamente provenientes de un fraude en inversiones de criptomonedas. Esta operación busca devolver los fondos a las víctimas de un esquema que apelaba a la confianza y utilizaba aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram.

Los estafadores utilizaron tácticas de construcción de relaciones para atraer a las víctimas.

Según el comunicado del Departamento de Justicia (DOJ), esta investigación, que comenzó a finales de 2024, identificó al menos a cuatro víctimas, de las cuales dos son de Massachusetts y las otras de Utah y Carolina del Sur. Los defraudadores convencieron a sus objetivos de invertir en Ethereum presentado como una oportunidad “respalda por oro físico”.

Las víctimas fueron engañadas para enviar ETH a wallets intermediarias controladas por los estafadores, quienes posteriormente convertían los fondos en USDT y los transferían a wallets no custodiadas. Este método ha sido clasificado por los fiscales como un patrón de fraude electrónico y lavado de dinero, donde se oculta el origen y la propiedad de los fondos mal habidos.

Casos Similares y Precedentes

Este evento se suma a otros recientes en los que se han incautado criptomonedas ligadas a diversas estafas. Algunos ejemplos incluyen:

• $327,000 en USDT relacionados con una estafa romántica.
• $200,000 en USDT vinculados a un esquema de “pig butchering” en Tinder.
• Un caso récord de octubre de 2025, que busca recuperar aproximadamente $14,000 millones en Bitcoin de una red de estafas camboyanas.

Este creciente enfoque del DOJ en la incautación de activos criptográficos resalta la necesidad urgente de regulaciones claras en el ámbito de las criptomonedas, especialmente en América Latina y Argentina, donde la adopción de cripto continúa en expansión; no obstante, también se enfrentan a mayores riesgos de fraude y estafas.

La comunidad cripto debe estar alerta ante estas situaciones, ya que la proliferación de scams y fraudes puede perjudicar la confianza y el crecimiento del ecosistema en la región.